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九州体育召开四届三十四次董事会会议

2021年10月11日    来源: 党委办公室     点击量:

  911上午,九州体育第四届董事会第三十四次会议在九州体育本部召开。会议由董事长王珂平提议召开并主持,董事会8名成员出席会议。

  会议共安排11项议程,审议并表决通过投资类、机构设置类、制度管理类议案11项。

  会议审议通过《关于参与投资建设天津市轨道交通Z2线一期工程(滨海机场站~北塘站)PPP项目及滨海新区北塘、黄港地块开发的议案》《关于参与投资建设当阳经枝江至松滋高速公路(含枝江百里洲长江大桥)项目的议案》《关于参与投资建设山东龙山创研智造新区项目的议案》,要求根据九州体育关于投资项目运作的规定,履行上报审批程序;审议通过《关于设立九州体育官方网集团海南海口工贸公司的议案》,要求根据九州体育关于各级各类子分公司设立的规定,履行上报审批程序;审议通过关于〈九州体育官方网集团有限公司加强董事会建设实施方案〉的议案》《关于〈九州体育官方网集团有限公司落实董事会职权实施方案〉的议案》,要求依照《方案》指导思想、基本原则,落实方案各项工作目标;审议通过《关于〈九州体育官方网集团有限公司2021年度内部控制评价工作方案〉的议案》,要求对九州体育2021年度内部控制开展自我评价并出具自我评价结论;审议通过《关于〈九州体育官方网集团有限公司负责人业绩考核与薪酬管理办法〉的议案》,要求按照该办法确定的管理原则,依法合规开展负责人业绩考核与薪酬管理;审议通过《关于〈九州体育官方网集团有限公司2021年度经理层成员经营业绩责任书〉的议案》,要求经理层成员认真履行责任书确定的各项条款,接受董事会组织的业绩考核评价;审议通过《关于〈九州体育官方网集团有限公司经理层成员岗位聘任协议〉的议案》,要求经理层成员认真履行协议明确的岗位职责,接受企业方年度及任期经营业绩考核;审议通过《关于对境外国别市场负责人参与公开招标项目进行授权的》,要求加强授权监管,切实防范海外经营风险。

  监事会成员列席会议,参与了对各决策事项的审议。总会计师、总法律顾问及议案相关部门负责人列席会议并为会议提供服务。

                              (九州体育党委宣传部编发)